企業管治

          東吳水泥致力於切合實際之範圍內維持高水平之企業管治,以強調高透明度、問責性及獨立性為原則。董事會相信優良之企業管治對公司之成功及提升股東價值至為重要。

董事會

董事名單與其角色及職能

 委員會

審核委員會                     李浩堯 (主席)

                                           曹國琪

                                           曹貺予

職權範圍 

         審核委員會由三名成員組成,分別為李浩堯先生、曹貺予先生及曹國琪先生。彼等皆為本公司的獨立非執行董事。審核委員會之主要職責包括審閱及監管本公司之財務申報程序及內部監控制度,提名並監察外部核數師,以及向本公司董事提供建議及意見。李浩堯先生為審核委員會主席。 

 

 

提名委員會                     曹國琪 (主席)

                                           曹貺予

                                           李浩堯

職權範圍

提名委員會由三名成員組成,分別為李浩堯先生、曹貺予先生及曹國琪先生。彼等皆為本公司的獨立非執行董事。提名委員會之主要職責為定期審查本公司董事會之架搆、規模及組成,並就提名合適人選以填補董事會空缺向董事會提供推薦意見。曹國琪先生為提名委員會之主席。

 薪酬委員會                     曹國琪 (主席)

                                            曹貺予

                                            李浩堯

職權範圍

薪酬委員會由三名成員組成,分別為李浩堯先生、曹貺予先生及曹國琪先生。彼等皆為本公司獨立非執行董事。薪酬委員會之主要職責包括評核執行董事與高級管理層之表現並釐定彼等之薪酬待遇,並就非執行董事之薪酬提出建議。曹國琪先生為薪酬委員會主席。

 

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